MINISTERUL FINANȚELOR Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor Blvd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, clădirea Green Gate, etaj 7, sector 5, București Telefon: 021.3155207, Fax: 021.213155227 Email: [email protected], Web: www.onpcsb.ro
APROB Președintele ONPCSB
ADRIAN CUCU COMUNICAT DE PRESĂ
Publicare noul pachet legislativ european AML
Vă informăm că astăzi, 19.06.2024, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, au fost publicate următoarele acte:
1. Regulamentul (UE) 2024/1620 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 31 mai 2024 de instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010,
2. Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului,
3. Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849 și
4. Directiva (UE) 2024/1654 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 de modificare a Directivei (UE) 2019/1153 în ceea ce privește accesul autorităților competente la registrele centralizate de conturi bancare prin intermediul sistemului de interconectare și măsurile tehnice de facilitare a utilizării evidențelor tranzacțiilor.
Actele publicate sunt disponibile pentru consultare la următorul link: https://eur- lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html?&ojDate=19062024
BIROUL DE PRESĂ ONPCSB – Blvd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, clădirea Green Gate, etaj 7, sector 5, București Tel.: (+4)021.3155207 Fax: (+4)021.3155227 [email protected]
Sursă: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
