MINISTERUL FINANȚELOR Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
COMUNICAT DE PRESĂ
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor se alătură noului proiect de tipologii MONEYVAL, intitulat „Practice of Using Virtual Assets, Virtual Asset Service Providers & Platforms in the Laundering of Criminal Property”. Această inițiativă analizează rolul criptoactivelor și al furnizorilor de servicii de criptoactive (VASP-uri) în activitățile ilegale, inclusiv în spălarea banilor și evitarea sancțiunilor financiare. În data de 26 februarie 2025, a avut loc prima întâlnire a echipei de proiect, la care au participat experți din mai multe jurisdicții, precum Insula Man, Azerbaidjan, Estonia, Cehia, Gibraltar și România. Discuțiile s-au concentrat pe stabilirea obiectivelor, etapelor și livrabilelor proiectului, care urmărește îmbunătățirea înțelegerii riscurilor asociate criptoactivelor și aplicarea Recomandării 15 FATF, precum și a Regulii Călătoriei. Proiectul se bazează pe concluziile studiului MONEYVAL realizat în 2023 și își propune să actualizeze analiza privind utilizarea criptoactivelor în regiune, cu accent pe modalitățile de evitare a sancțiunilor financiare. Echipa de proiect va elabora un raport preliminar, care va fi prezentat în cadrul Plenarei MONEYVAL din decembrie 2025, având ca obiectiv adoptarea finală în trimestrul II din 2026. Pentru mai multe detalii, comunicatul oficial MONEYVAL poate fi accesat la următorul link: https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/moneyval-lunches-the-new-typologies- project Prin această participare, O.N.P.C.S.B. reafirmă angajamentul României de a sprijini eforturile internaționale în combaterea utilizării criptoactivelor în scopuri ilegale și de a consolida măsurile de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului.
B I R O U L D E P R E S Ă
Adresa: Bld. Tudor Vladimirescu nr. 22, Bucuresti, sector 5 Tel/fax: +40 021 315 52 07 / +40 021 315 52 27 [email protected]
Sursă: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
