MINISTERUL FINANȚELOR Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor Blvd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, clădirea Green Gate, etaj 7, sector 5, București Telefon: 021.3155207, Fax: 021.213155227 Email: [email protected], Web: www.onpcsb.ro
COMUNICAT DE PRESĂ În perioada 24-26 mai 2023, s-a desfășurat la Strasbourg Cea de-a 65-a reuniune plenară a Comitetului de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor (MONEYVAL), din cadrul Consiliului Europei, România fiind reprezentată de o delegație condusă de Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, dl. Adrian Cucu. Din delegație au făcut parte, pe lângă reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, reprezentanți ai Ministerului Justiției – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism), Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Băncii Naționale a României, Autorității de Supraveghere Financiară și Serviciului Român de Informații. Plenara a reunit aproximativ 200 de experți CSB/CFT din aproximativ 50 de jurisdicții și organizații internaționale și a fost precedată, în perioada 22-23 mai 2023, de Reuniunea Grupurilor de Lucru privind Evaluările, în care au fost dezbătute rapoartele de evaluare reciprocă ale României și Macedoniei de Nord, în pregătirea reuniunii plenare. Plenara Moneyval a discutat și aprobat rapoartele de evaluare reciprocă ale României și Macedoniei de Nord, precum și rapoartele de monitorizare ale Albaniei și Sloveniei. Toate rapoartele adoptate vor fi publicate în următoarele săptămâni, în conformitate cu politica de publicare a MONEYVAL. Raportul de evaluare a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din România prezintă o descriere detaliată și obiectivă a progreselor înregistrate în perioada 2017 – 2022, din punct de vedere legislativ și instituțional, precum și nivelul de eficiență în funcționarea sistemului. Calificativele obținute, atât în ce privește conformitatea tehnică a cadrului legislativ, cât și eficiența în implementarea acestuia, plasează România în partea superioară a ierarhiei informale referitoare la rezultatele obținute de către țările evaluate de Moneyval în Runda a V-a și determină încadrarea țării noastre într-un proces de monitorizare normal, următorul raport de progres urmând a fi prezentat Comitetului Moneyval peste doi ani.
BIROUL DE PRESĂ ONPCSB – Blvd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, clădirea Green Gate, etaj 7, sector 5, București Tel.: (+4)021.3155207 Fax: (+4)021.3155227 [email protected]
Sursă: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
