Nesecret
MINISTERUL FINANȚELOR Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
________________________________________________________________
COMUNICAT DE PRESĂ
Referitor la vizita Comitetului Selectat de Experţi pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor – MONEYVAL – al Consiliului Europei (CoE) ce se desfășoară in perioada 21 septembrie – 06 octombrie 2022
Miercuri, 21 septembrie 2022 s-a desfășurat la București evenimentul care a marcat debutul vizitei echipei de experți evaluatori internaționali programată în cadrul Rundei a V-a de evaluare a sistemului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din România, derulată de Comitetul Selectat de Experţi pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor – MONEYVAL – al Consiliului Europei (CoE). La începutul acestui eveniment, care a reunit reprezentanți ai sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, a fost transmis mesajul domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, Prim-ministrul României, precum și mesajul domnului Adrian CÂCIU, Ministrul Finanțelor. Cele două mesaje au reliefat angajamentul național deplin în ceea ce privește întărirea prevenției și a luptei împotriva faptelor circumscrise spălării banilor și finanțării terorismului, marcând totodată pașii importanți pe care sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorisnului i-a făcut de la ultima rundă de evaluare Moneyval. În cadrul primei reuniuni de lucru, o atenție deosebită a fost acordată Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, derulându-se un dialog structurat și intens între membrii Consiliului interinstituțional pentru aprobarea Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului și experții internaționali Moneyval. Dialogul s-a concentrat asupra riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, așa cum au fost acestea evaluate și descrise în cadrul Raportului. Vizita Comitetului Selectat de Experţi pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor are loc în perioada 21 septembrie – 06 octombrie 2022 și implică participarea activă a reprezentanților autorităților, instituțiilor publice și organismelor de autoreglementare antrenate în activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor.
B I R O U L D E P R E S Ă
ONPCSB – Str. General Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureşti Tel.: (+4)021 /314.44.47 Fax: (+4)021 315.52.27, [email protected]
1/1
Sursă: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
