MINISTERUL FINANȚELOR Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
COMUNICAT DE PRESĂ
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor vă informează că la data de 02.07.2022 se împlinește termenul limită până la care entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) – k) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, și care la data intrării în vigoare a Ordinului Preşedintelui Oficiului nr.145/2022 desfăşurau deja activităţi ce intră sub incidenţa Legii nr. 129/2019 au obligația notificării activităților desfășurate.
Activitatea/activităţile pentru care se face notificarea sunt: Furnizarea de servicii pentru societăţi sau fiducii Furnizarea de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare Furnizarea de portofele digitale Activităţi specifice agenţiilor imobiliare Activităţi specifice dezvoltatorilor imobiliari Activităţi de intermediere derulate de agenţii imobiliari pentru închirierea de bunuri imobile – dar numai în ceea ce priveşte tranzacţiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult Activităţi de intermediere derulate de dezvoltatorii imobiliari pentru închirierea de bunuri imobile – dar numai în ceea ce priveşte tranzacţiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult Activităţi derulate de persoane care, în calitate de profesionişti, comercializează bunuri, inclusiv metale şi pietre preţioase, numai în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele Comercializarea de opere de artă sau intermedierea în comerţul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfăşurată de galerii de artă şi case de licitaţii, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate B I R O U L D E P R E S Ă
ONPCSB – Str. General Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureşti Tel.: (+4)021 /314.44.47 Fax: (+4)021 315.52.27, [email protected]
între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult Depozitarea sau comercializarea de opere de artă sau intermedierea în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult
Mulțumind tuturor entităților raportoare care și-au îndeplinit deja obligația, vă informăm că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu sprijinul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale, asigură în continuare funcționarea în parametrii a platformei de notificare disponibilă la https://notificari.onpcsb.ro/.
B I R O U L D E P R E S Ă
ONPCSB – Str. General Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureşti Tel.: (+4)021 /314.44.47 Fax: (+4)021 315.52.27, [email protected]
Sursă: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
